博彩快三

A.1 本↙公司董事会于1998年7月17日议决依据香港联合交ζ　易所有限公司证券上※市规则（「上市规则」）及本公司的新◇组织章程细则第120(1)条，在董事会辖下成立一委』员会，名为审核委员会（「本委员会」）。

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A.2 本委员会应直〒接向董事会汇报。本委№员会的详情载列如下。

B.1 本委员会成员由董事ξ会委任本公司非执行♀董事担任，最少由3名成员组╲成，而按照上市规则第3.10(2)条的规定，其中最少1名须为具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识的独立非执行董事。本委员会大多数成员必须为本公司独立非执行董事。

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B.2 本委员会♀主席由董事会委任，应为独〗立非执行董事。

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B.3 本委员会秘书由公司秘↓书担任。

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B.4 本公司现任核数师事务所的前任合伙人，由下列日期起计2年内，不得担任本委员□　会成员：
(a) 他不再担任该核数师事务所合伙人之日；或

(b) 他不再于该核数师事务所拥有任何财务利益之日，
以较后者为╳准。

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C.1 在一般情Ψ 况下，集团首席财◥务官、集团财〖务董事、集团内部核数师及外聘核数师代表须出席本委员会会议。其他卐董事会成员亦有权出席会议。然而，本委ξ员会每年最少须与外聘及内部核数师进行一次没有执行董事出席的会议。

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C.2 公司秘书将担任本委员会■所有会议的秘书。若公司秘书未能出〓席任何本委员会会议，则由本委员会其中一名成员或公司秘书▼替任人担任本委员会会议秘书。

D.1 每年最少举行两次▽会议。若外聘核数师或本委员会任何成员认为有此必要，可要求召开执行董事出席▽或不出席的会议。

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D.2 本委员会会议的所需法『定人数为3名成员。

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D.3 本委员会的会议程序受本公司的新组织章程细则所载规管董事会会议及〓程序的适用条文规管。

E.1 本委员会获◎董事会授权，在其职权范围内调查任何活动。本委员会获授权向任何雇员寻求本委员会所需要的任♂何资料，而所有雇员均已获指示，就本委员会提出的任何合理要求，雇员须予合作。

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E.2 本委员会获董事会※授权，可寻求外部法律或其他独立专业意见，若本委员会认为有〓此必要，亦可邀请具备相关经验与专业知识的外部人士出席会议，惟事前应先行就有关成本作出商讨。

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E.3 本委员会将获提供足够资源以履︼行其职责↓。

F.1 本委员会的职责包括下列各项：

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F.1.1 就外聘核数师的聘任、续聘及罢免，向董事会作出建议，以及批准外聘核数师的酬金与聘用条款，以及有关该核数师辞任或免职的任何问题；

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F.1.2 就外聘核数师的独立性、客观ω　性及按照适用标准施行审核程序的有效性，进行审议及监察；在展开╳审核之前，与☆外聘核数师讨论审核与申报责任的性质与范围；以及在聘用超过一家核数师事务所时，确保各方在工作上得∏到协调；

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F.1.3 制订与执行有关聘用外聘『核数师提供非审核服务的政策；向董事〇会作出汇报，指■出并建议有需要采取行动或作出改善的ξ任何事项；

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F.1.4 在年报与账目、中期报告及卐（如需刊发）季度报告提▲交董事会之前，先作审议，尤其留意（但不限于）下列各点：
(a) 会计政策与实务的任何变动；

(b) 须作主观判断的重要范畴；

(c) 于审核后作出的重◆大调整；

(d) 有关持续经营的假设及任何限制条件；

(e) 会计准则遵守情况；及

(f) 符合上市规则及其他有关财务申报的法律要∞求。

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F.1.5 就上述第F.1.4段而言：
(a) 本委员会成员应与董事会及高级管理人员保持联系，而本委员会每年必须与核数师进行最少两〓次会议；及

(b) 本委员会应考虑此等报告与账目所反映或可能需要反映的任何重大或不寻常项目，而且必须对本公司的会计及财务汇报职员、监察主任或核数师所提出的任何事项，给予适当考虑；

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F.1.6 审▂议本公司的财务监控和内部监控；

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F.1.7 与管理层讨论内部监控制度，确保管理层已实施有效的内部监控制度，包▂括考虑本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足；

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F.1.8 对内部监控弱点所进行的◥重大调查的任何发现作出考虑，以及考虑管理层对此等发现的回应；

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F.1.9 确保内部核数师与外聘】核数师之间的协调；确保内部审核职能获得足够的资源，以及公司内部已有适当的申报体制；以及审议和监察内部审核职能是否有效；

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F.1.10 审议集团的财♀务及会计政策与实务；

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F.1.11 审议外聘核数师致管理层函件及管理层的回应；

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F.1.12 确保董事会对外聘核数▲师致管理层函件中〓所提出的问题，作出适时的回应；

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F.1.13 定期检讨可让雇员就财务汇报、内部监控或其他不正当行为在保密情◥况下提出关注的安排，并确保本公司有适当安排以对此等事宜作出公平独立的▼调查及采取适当跟进行动々；

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F.1.14 担任本公司与外聘核数师之间的主要代表，负责监察两者之间的关系；

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F.1.15 考虑董事会」所指定的其他议题。

G.1 本委员会会议记录初稿，应于会议结束后的合理时间内，送交本委员会所有成◣员评阅。

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G.2 本委员会※会议记录最终定稿，应于会议结束后的合理时间内，送交董事会所有成员存查。

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G.3 公司秘∞书应为本委员会存置完整的会议记录。

A.1 本公☆司董事会于2005年4月12日议决依据香港联合交易所有限公司证券█上市规则（「上市规则」）及本公司的新组织章程细则第120(1)条，在董事会辖下成立一委ㄨ员会，名为薪酬委员会（「本委员会」）。

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A.2 本委员会应直接向董事会汇报。本委员■会的详情载列如下。

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B.1 本委员会成员由董事会委任本公司非执行董事担任，最少由3名成员组成【，并须以√独立非执行董事占大多数。

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B.2 本委员会主席由董事会委任，应为独立非执行＠ 董事。

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B.3 本委员会秘〒书由公司秘书担任。

C.1 在一＠般情况下】，集团首席财务官、集团财务董事及集团人力资源董事可出席本委员会会议。其他董事会成员亦有权出席会ζ　议。

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C.2 本委员会秘书由公司秘书╲担任。若公司秘书未能出席任何本委员会会议，则由本委员会其中一名成员或公司秘书替任人担任本委员会会议¤秘书。

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D.1 每年最少举行1次会议。本委员会主席认为有◇必要时可要求举行额外会议。

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D.2 本委员会会议的所需法定人数为3名成员。

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D.3 本委员会的会议程序受本公司的新组织章程细则所载规管董事会会议及程序的适用条』文规管。

E.1 本委员会获→董事会授权，在其职权范围内制订本集团的薪酬政策，以及厘定︼执行董事及全体董事会的薪酬方案。本委员会获授权向本公司任何雇员寻求本委员会所需要的任何资料，以履行其职责。

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E.2 本委员会应就有关其他执行董事＠ 薪酬的建议，咨询董事会主席及∕或行政总裁的意见，并获授权在必要时◤寻求独立专业意见，以履行其职责。

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E.3 本委员会将获︻提供足够资源以履行其职责。

F.1 本委员会的职责包括下列各项：

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F.1.1 就本集团ξ　董事及高级管理人员全体薪酬政策及架构，及就设立制订此等薪酬政策的正规而具透明度的程序，向董事会提■出建议；

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F.1.2 参照董事会不时议决制订的公司目标，检讨及批准管理层的薪酬建议；

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F.1.3 就执行董事及高级管理人员个人的薪酬方案卐向董事会提出建议，包括实物利益、退休金权利及赔偿金∮额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；

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F.1.4 就非执行ζ董事的薪酬向董事会提出建议；

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F.1.5 须考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责及集团内其他职位的雇用条件；

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F.1.6 检讨及批准向执行董事及高级管√理人员支付与丧失或终止职务或委任有关的◣赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一◆致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不会造ω成过重负担；

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F.1.7 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该∩等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须合理适当；及

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F.1.8 确保任何董事或其任何联系人士不得自行厘订其各自的薪酬。

G.1 本委员会会议纪录初♂稿，应于会议结束后的合理时间内，送交本委员会所有成员评阅。

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G.2 本委员会会议纪录最终◢定稿，应于会议结束后的合理时间内，送交董事会所有成员存查。

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G.3 公司秘书须为本□委员会存置完整的会议纪录。

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A.1 本公司董事会于2012年3月30日决ζ　议依据香港联合交易所有限公司证券上↑市规则（「上市规则」）及本公司的新组织章程细则第120(1)条，在董事会辖下成立一委员会，名为提名委员会（「本委员会」）。

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A.2 本委员会应直接向董事会汇报。本委员会的详情载列如下。

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B.1 本委员会成员由董事会委任本公司非执行董事担任，成员最少3人，并须以独立非执行董事占大多数。

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B.2 本委员会主席由董ζ事会主席担任。

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B.3 本委员会秘书由公司》秘书担任。

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C.1 本委员会每年最少召◆开1次委员会会议。若委员会主席认为有需要，可召开临时会①议。

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C.2 在一般情况下，所有本委员会成员均须出席本委员会会议，惟本委员会会议的法定出席人数为2名成员。

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C.3 公司秘书将担任本委员会所有会议的秘书。若公司秘书未能出席任何本委员会会议，则由本委员会其中一名成员或公司秘书替任人担任本委员会会议秘书。

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C.4 本委员会会议的议事程序受本公司的新组织章程细则所载有关规管董事会会议及议事程序之条文所规管。

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D.1 本委员会获董事会授权，在其职权范围内履行其职责。

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D.2 本委员会在履行其职责时，应获提供充足资源，包括如有需要时寻求独立专业意見，费用≡由本公司承担。

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D.3 本委员会应向董事会汇报其决定或建议，除非本委员会受→法律或监管限制所限而不能▃作此汇报（例如因监管规定而限制披露）。

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E.1 本委员会的职责包括下列各项：

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E.1.1 至少每年检讨董事会的架构、人数∑及组成（包括董事的技能、知识、经验及履行其责任所需付出的时间），并就任∏何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出⊙的任何变动提出建议；

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E.1.2 就董事（包括但不限于主席及行政总裁）委任或重新委任，以及继任计划向董事会提出▲建议，再经董事会∏通过落实；

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E.1.3 评核独立非执行董事的独立性；及

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E.1.4 在适当情况下检讨董事会成员多元化政策及检讨为执行董事会♂成员多元化政策Ψ而制定的可计量目标和达标进度，以及每年在本公司年报内的《企业管治报告》内披露检讨结果。

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F.1 本委员会会议纪录初稿，应于会议结束后的合理时间内，送交本委员会所有成员评阅。

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F.2 本委员会会议纪录最终定稿，应于会议结束后的合理时间内，送交董事会所有成员存查。

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F.3 公司秘书应为本※委员会存置完整的会议纪录。

A.1 本公司董事会于2015年12月31日决议依据香港联㊣合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）及本公司的新组织章程细则第120(1)条，在董事会辖下成立一委员会，名为风险委员会（「本委员会」）。

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A.2 本委员会直接向董事会汇报工作。本委员会的详情列载如下。

B.1 本委员会成员由董事会从∑本公司非执行【董事中委任，须包括至少3名成员。

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B.2 本委员会主席由董事∑会任命，并须为非▓执行董事。

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B.3 本委员会秘书由公司秘书「担任。

C.1 每年至少举行2次会议，约为每半＠年举行一次。本委员会主席认为有必要时可要求举行额外会议。

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C.2 本委】员会会议所需的法定人数为3名成员。

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C.3 本委员会秘书由公司秘书担任。若公司秘书未能出席任何本委员会会议，则由本委员会其中一名成员或公司秘书替任人担任本委员会会议秘书。

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C.4 本委员会的会议程序受本公司的新组织章程细则所载规管董事会会议及程序的适用条文规管。

D.1 本委员会获董事会授权在其◇职权范围内履行其职责。

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D.2 本委员会获董事会授权，可寻求外部法律或其他独立专业意见，若本委员会认为有此必要，亦可邀请具备相关经验与专业知识的外部人士出席会议，惟事前应先行就有关成本作出商讨。

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D.3 本委员会将获提←供足够资源履行其职责。

E.1 本委员会的职责包括以下各项：

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E.1.1 就◎本公司及其附属公司（统称「本集团」）的风险承︼受能力声明、风险原则及其他风险相关事宜（包括公司行动及建议战略交易，例如合并、收购及出售ㄨ事项）向董＠ 事会提供意见；

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E.1.2 应董事会委派或自发地审议有关风险管理事宜的重大调查发◤现及管理层对⊙调查发现的回应；

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E.1.3 审批本集团的风险政策及风险容忍度；

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E.1.4 审议与本集团业务及战略有关的新增风险，并确保设有适当安排有效控制及缓减风险；

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E.1.5 审阅风险报告ξ　及审视风险容忍度和政策的违反情况；

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E.1.6 定期检讨及评估本集团用于识别、计量及监控↑风险的风险管理框架、内部控制系统及风险管理〖政策程序的充足度和成效，以及监↓察上述框架、系统〓和政策程序的有效运作、实施及卐维护；

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E.1.7 检讨及评估本集团风险控制／缓减工具的成效，包括企业风险管理〗计划、风险管理系统、与风险管理有关的内部稽核功能及本集团的应变〗计划；及

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E.1.8 检讨本集团的资本充足率及偿债能力。

F.1 本委员会会议纪录初稿，应于会议结束后的合理时间内，送交本委员会所有成员评阅。

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F.2 本委员会会议纪录最终定稿，应于会议结束后的合理时间内，送交董事会所有成员存查。

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F.3 公司秘书须为本委员会存置完◢整的会议纪录。

根据新公司组织章♂程细则第58条及公◤司法第74条，任◢何于递呈要求日期持有不少于本公司缴足股本（附有于本公司股东大会表决权利）十分之ぷ一之股东，于任何时候均有权透过向︻本公司董事会（「董事会」）或本公司之秘书（「公司秘书」）发出书①面要求，要▅求董事会召开股东特别大会，以处理有关要求中列明之★任何事项。

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有关要求必须由要求者签署，并送往本公司之注册办事处』，地址为香港◇德辅道中189号李宝椿大厦22楼（「注册办事处」），注明公司秘☆书收。

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本公司将会继□　而向本公司于香港之股份过户登记№分处核实该项要求。于获其确认该项要求为※恰当及适当后，公司秘书会将该要求转↑交董事会，而董卐事会将须于该要求送达后2个月内召开及举行有关股东大会。此外，倘董事会于该送达日期后21日内未能召开有关〇股东大会，要求人（或代表要求人总投票权超过一半以上之任何要求人）可自行召开会议，惟所召开之任何会议不得于上述日期起计3个月届满后举行。

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股东及其他√股权持有人可将彼等向董事会提出之书面查询及关注送往注册办事处转交公司秘书，公司秘书在收到该等书面查询及关注◣后转交本公司合适之行政人员或①董事会成员作进一步处理。

为于股东週年大会或股东特别大会作出提案，股东须将该等提案之书面通告连同详细联络资料送往注册办事处转交公司秘书。本公司将会向本公司于香港之股份过户登记分处核实该项要求，于获其确认该项要求为恰☉当及适当后，公司秘书将会要求董事会在股东大会之议程内加入有关决议案ㄨ。

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此外，根据新公司组织章程细则第59(1)条，就考虑有关股东提出之提桉而向全体股东发出通告之通知期按下文所列而有所不同：

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(a) 倘为股东週年大会或考虑通过特别决议案之任何股东特别大会，须以不少于21个整日之通→告召开（按照上市规则的要求，通知期必须涵盖▲20个完整营♂业日）；及

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(b) 倘为任何其他股东▅特别大会，须以不少于14个整日之通告召↓开（按照上市规则的要求，通知期必须涵盖10个完整营业日）。

1.1 本公司将按照香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则「《上市规则》」的规定，适时在联交√所网站(http://www.hkexnews.com.hk)内刊载公司通讯○。

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1.2 本公司将按照《上市规则》的规定，适时向股东及非登记的本公司证券持有人提供公司通讯的中英文版本。

2.1 任何刊载于联交所网站的本公司〓资料或文件亦将刊载于本公司网站(http://www.portenospanish.com)的「投资♀者参考资料」一栏内。

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2.2 本公司所有新闻稿及其他有关本公司业务发展、卓越成就、公司管治以及与股东及其他权益持有人◎的关系的资料，亦刊载于本公司网站内。

3.1 本公司的股东週年大会及其他股东大会是本公司与股东直接沟通的首要平台。

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3.2 本公司应按ㄨ照《上市规则》的规定，适时向股东ξ　提供在股东大会上建议的决议案的相关资料。本公司应按合理需要提供该等资料，以便股东能够在知情︽的情况下就建议的决议案作出有根据的决定。

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3.3 本公司鼓励股东参与股东大会，或如他们未能出席股东大会则委任代表出席并于股东大ζ　会上代表他们投票。

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3.4 在合适或有需要的情况下，董事会主席或副主席及其他董事会成员、董事会辖下委员会↓的主席或其委任代表，以及外聘核数师应出席本公司的股东大会，并在大会上回答股东的提问（如有）。

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3.5 董事会辖下的↓独立委员会（如有）的主席亦〓应出席任何批准关连交易或任何其他须经独立股东批准的交易的股东大会，并于会上回应问题。

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3.6 本公司会♀监察及定期检讨股东大会程序，如有需要会作出改动，以确保其切合股东需要。

4.1 股东可透过以下途径向本公司＠于香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司查询有关持股事宜：其热线电话(852) 2980 1333或电邮□地址is-enquiries@hk.tricorglobal.com，亦可亲身前往卓佳投资者服务处，地址为香港湾仔皇后大道东28号金々钟汇中心26楼。

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4.2 一般而言，本公司不会处理就公¤司管治或其他事宜向董事会或本公司提出的口头或匿名查询。股东可将其书面查询邮寄给本◥公司，地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼，并注明公司秘书收。

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5.1 每逢业绩公布，本公司皆会举行新闻发布会，阐述本公司业◥务、业绩表◣现及未来计划，以增进公众对本集团的了解。

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5.2 本集团将安排传媒午餐会，并邀请传媒出①席企业活动，透过访问及题材多样化的文章与传媒保持定时沟通，并利用其公司网站向公众发放有关本集团及其业务之新闻稿、财务与其他资料，藉以促进有效之沟通。

6.1 本公司明白股东的私隐非常重要，故如▓未经股东同意，本公司将不会披露□　股东的资料，但按法律规定而须披露者则除外。